La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió la empresa Atómico 3 por posible estafa al ofrecer criptoactivos supuestamente respaldados en litio en la provincia de San Juan. La investigación por una serie de denuncias de operaciones sospechosas.
De esta manera, el token ya no tiene autorización para ser comercializado. En detalle, la firma ofrecía a los inversores la posibilidad de adquirir tokens que presuntamente otorgaban derechos sobre reservas de litio, con la expectativa de un rendimiento del 30% anual.
“La medida propuesta se fundamenta en una posible conducta irregular llevada adelante por el PSAV, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan y demás documentación recabada en las actuaciones citadas“.
No obstante, las denuncias señalan que nunca logró acreditar lo que prometía. La CNV determinó que la organización a cargo de Pablo Rutigliano, a quien algunos ya llaman “el Cositorto del litio”, carecía de permisos de explotación o concesiones mineras a su nombre en los salares de Mogna, en San Juan. Se trata del primer Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) suspendido en Argentina por posible estafa.
Rutigiliano ya tenía una alerta de la CNV en 2022 por la empresa “MERCADO DE METALES Y FUTUROS S.A.” por oferta pública irregular. Se lo había intimado “al cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables (a través de su sitio web y redes sociales)”.
En el documento que anuncia la suspensión, la CNV consideró: “La medida propuesta se fundamenta en una posible conducta irregular llevada adelante por el PSAV, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan y demás documentación recabada en las actuaciones citadas“.
“Se calcula que la empresa recaudó un millón de dólares, en su web hablan de una capitalización de USD 2,3 millones de más de 9000 inversores”
“La medida preventiva tiene por objeto el resguardo inmediato y efectivo del público inversor, con motivo de la identificación de circunstancias pasibles de constituir incumplimientos referidos a su eventual actuación como PSAV registrado ante este Organismo”, dice otro pasaje de la resolución, que concluye:
“En virtud de todo lo expuesto, corresponde disponer, en esta instancia, teniendo en consideración la protección de los intereses del público inversor, la suspensión preventiva de ATÓMICO 3 S.A. en su carácter de PSAV (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales)”. A su vez, se realizará una denuncia penal para que se investigue un posible fraude.
El experto Maximiliano Firtman, quien advirtió en su momento sobre las maniobras de Leonardo Cositorto y fue uno de los primeros en alertar sobre el “caso Rainbow” de estafa piramidal por vía digital en la localidad bonaerense de San Pedro, explicó el modus operandi de la empresa: “Atómico 3 ofrecía a inversores ingresar al negocio del litio ‘con apenas 100 dólares’ ; cada token decía que representaba una fracción de reservas certificadas y daba ‘un rendimiento anual del 30 %’. Cuando los primeros inversores intentaron retirar el dinero o vender los tokens la plataforma empezó a dar error y nunca hubo respuesta. Aparentemente no existía el litio tampoco”.
“Se calcula que la empresa recaudó un millón de dólares, en su web hablan de una capitalización de USD 2,3 millones de más de 9000 inversores”, precisó.
Por otra parte, el especialista recuerda que en febrero de 2024 “se escucha el nombre del libertario Rutigliano como futuro Secretario de Minería de Javier Milei, pero en la interna gana Luis Lucero". Agrega que en agosto de ese año, Lucero “frenó su iniciativa en Argentina y por eso lo empezó en Paraguay”.
En abril, la Cámaras de Empresas Mineras de San Juan ya había emitido un comunicado instando a los posibles compradores a verificar la existencia de tales reservas del mineral. En la provincia, si bien hay exploraciones, son iniciales y aún no se confirmó la presencia del recurso.
Lo paradójico del asunto es que la suspensión llega justo cuando el precio del litio empieza a repuntar debido fundamentalmente al freno de producción de Zangge, una unidad de Zijin Mining, minera china y una de las principales productoras mundiales de litio, que en la Argentina detenta el proyecto litífero “Tres Quebradas” en la provincia de Catamarca.
Según precisa el sitio Trading Economics, la tonelada de carbonato de litio pasó de valer 60.019 yuanes el 24 de junio a cerrar este viernes en 66.658, un aumento superior al 11%, aunque en lo que va del año todavía mide un retroceso del 22,1 por ciento.
Además, la capitalización de mercado de varios gigantes mineros se incrementó considerablemente. La norteamericana Albemarle, principal productor mundial de litio, pasó de USD 7,04 billones a principios de junio a USD 9,06 billones en la actualidad. Ganfeng, otro importante productor chino, también con presencia en la Argentina, pasó de USD 8,03 a USD 9,41 billones. Y Río Tinto, la segunda minera mundial, que en 2024 invirtió fuerte en la Argentina al comprar Arcadium (el principal productor de litio del pais) en USD 6.700 millones, pasó de USD 95,9 billones a USD 96,51 billones. Rio Tinto es además titular del proyecto Rincon, un proyecto de litio de USD 2.700 millones en Salta y el primero del sector minera al que el gobierno aprobó los beneficios del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
Ante los hechos mencionados, la CNV publicó la siguiente alerta en su sitio web:
Se informa al público inversor que de acuerdo con establecido por la Ley N° 27.739, la Comisión Nacional de Valores (CNV) es el Organismo encargado de regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs). Estos son los sujetos que, como actividad comercial, realizan una o más de las siguientes actividades u operaciones definidas en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246, para o en nombre de otra persona, ya sea humana o jurídica:
i. Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias);
ii. Intercambio entre una (1) o más formas de activos virtuales;
iii. Transferencia de activos virtuales;
iv. Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y
v. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.
En este sentido, se advierte que la competencia de la CNV recae exclusivamente sobre dichos sujetos –PSAVs-, no extendiéndose a la regulación del objeto, es decir, no regula los activos virtuales, a menos que éstos califiquen como valores negociables, según lo definido en el artículo 2° de la Ley N° 26.831.
Por su complejidad técnica la definición de si los activos virtuales califican como valor negociable requiere un análisis caso por caso.
Muchos de ellos NO califican como valor negociable y, por ende, no están sujetos a las protecciones previstas en la Ley de Mercado de Capitales.
Por lo tanto, se recomienda al público tener extrema precaución al realizar inversiones en activos virtuales dado el alto riesgo asociado con los mismos, caracterizados por su extrema volatilidad e imprevisibilidad en los precios. Las inversiones en esta especie pueden resultar en una pérdida total en un corto período de tiempo.
Asimismo, se recuerda al público que los PSAVs que realicen en la República Argentina actividades u operaciones con activos virtuales deben estar inscriptos en el Registro de PSAVs de la CNV.
Antes de realizar cualquier operación, se recomienda al público consultar el Registro de PSAVs de la CNV.
La visión de Favio Casarín
Esta historia arranca un poco atrás, porque la misma gente que está detrás de Atómico 3, luego de la pandemia, en el año 2021, habían creado una sociedad que se llamaba Mercado de Metales y Futuros. Una sociedad anónima creada en Argentina, que empezó ya a hacer ofertas de inversiones, no en criptomonedas, pero sí para personas que quisieran invertir en proyectos relacionados con litio. Por supuesto, lo mismo que ahora, inversiones que no tenían ningún tipo de respaldo, ningún tipo de acuerdo con las compañías mineras que fueron las titulares de los derechos. En ese momento intervino de oficio la Comisión Nacional de Valores (CNV), año 2022, y los intimó a cesar con este tipo de ofertas que eran irregulares, porque entre otras cosas, no estaban inscritos como entidad financiera para realizarlas. Bueno, entonces, a partir de ese momento quedó y vivía esta sociedad.
La decisión fue apelada ante la justicia y se terminó confirmando el fallo de la CNV. ¿Qué es lo que hicieron? Entre ellos Pablo Rutigliano, presidente de Mercado de Metales y Futuros, armaron una nueva sociedad denominada Atómico 3, pero la inscribieron en Paraguay, no en Argentina.
Con esta nueva empresa armaron un token. Un token es una especie de criptomoneda, digamos, atada a reservas de litio certificadas. Obviamente que ahí nace la sospecha, porque era la misma gente que lo había hecho antes, ahora en Paraguay. Comenzaron a vender estos tokens. Hubo gente que compró, de hecho ellos mismos dicen que tienen 300 tenedores de estos tokens, que no tienen ningún respaldo de reserva.
Ahí es cuando empecé a señalar esto, y otra gente más también, de cámaras mineras. Nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, sobre todo cuando anunciaron que el proyecto estaba atado a un proyecto de litio en San Juan denominado Salar de Monga. Todos los que estamos en este rubro empezamos a investigar y descubrimos que en esa zona, Salar de Monga, no hay litio detectado. Lo único que hay son proyectos de prospección, de cateo, de exploración. Entre un proyecto de exploración y obtener una reserva, en cualquier proyecto minero pasan años y millones de dólares de inversiones para poder obtener esta reserva. La reserva significa la existencia del mineral en condiciones de ser comercializado, no es un terreno donde vayan a realizar una explotación.
Era claro que esto es un fraude por donde se lo mire, un engaño publicitario en el cual mucha gente, obviamente con todo lo que se habla en Argentina del tema del boom de litio, las proyecciones a futuro, de las inversiones que están llegando, había caído.
Podemos poner como ejemplo a La Rioja, donde hay exploraciones de litio. En La Rioja, hay una zona donde se ha invertido dinero, donde hay compañías trabajando hace algunos años y todavía no se puede hablar que la provincia tenga reservas de litio. Están en una etapa de exploración, que es lo que sucede con cualquier proyecto minero.
La gente que había puesto dinero, que había comprado estos tokens con este engaño, lo primero que hizo fue reclamarle a los creadores de la criptomoneda y les dijeron: “bueno, está bien, nos equivocamos, no entendimos, devuélvannos el dinero”. No solo no les devolvieron el dinero, sino que también los excluyeron de todos los chats y comunicaciones de la empresa. Esta es la gente que fue a la CDV con denuncias.
La CDV tiene un registro creado en enero de este año, de prestadores de criptoactivos. Es un registro al solo efecto de detectar cuáles son las empresas que están detrás de este tema, pero todavía la comisión no lo está regulando. Recién ahora ha sacado resoluciones donde las empresas, por ejemplo extranjeras, van a tener que establecer una filial en Argentina y registrar un patrimonio. Atómico 3, no hizo absolutamente nada de eso.
La CNV empezó a investigar. Pidió informes al Ministerio de Minería de San Juan, a la Secretaría de Minería de la Nación, y detectó que efectivamente no había absolutamente ninguna existencia de litio, ni proyecto minero de litio en San Juan, como anunciaba la empresa.
La primera medida que tomó la CNV fue en parte similar a la que había hecho antes, con el anterior mercado de metales de la misma gente. Los excluyó de este registro, impidiendo que puedan operar en Argentina, pero como hubieron transacciones de dinero, la comisión presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal que ya se está tramitando. Esto sucedió en el día de ayer.
En su sitio web, la empresa dice contar con una capitalización de U$S2.300.000, y 300 tenedores de este token. Entre los damnificados, hay un grupo que está en Argentina, que son los que se presentaron en la CNV, que suman una inversión de aproximadamente U$S500.000 solamente entre ellos.
Otra situación una total irregularidad. Estos tokens están alojados en un esquema digital que se llama blockchain. En esta blockchain es donde se hacen las transacciones a través de billeteras electrónicas (párrafo aparte, acá tampoco se han pagado impuestos). Ingresando a esa blockchain donde está alojada Atómico 3 se puede observar que más del 90% de estos tokens están contenidos en tres billeteras electrónicas con contenidos irrisorios. Ha habido una migración de ese dinero a través de billeteras electrónicas que son las de las personas que están detrás de esto. Es decir, que obviamente hay tokens emitidos sin ningún tipo de respaldo.
Fabio Casarin es geólogo, abogado y profesor de Derechos y Recursos Naturales
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